المصرف المركزي يطلب من البنوك مراقبة حسابات المشاهير
طلب المصرف المركزي من البنوك، أن تكون على دراية بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بمؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين والمشهورين، والتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يناسب مع ما هو مصرح به عند فتحه.
وأوضح «المركزي» في تعميم صادر أرسله إلى البنوك وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «يتعين على البنوك بأن تكون على دراية بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بمؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين والمشهورين، الذين يمثلون مخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف: «وبالتالي، يجب على البنوك ضمان التطبيق التام للنهج القائم على المخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة، تماشياً مع الإطار التشريعي والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، والانتباه إلى عوامل الخطر المختلفة، والمؤشرات التي يمكن أن تساعد على الكشف عن المعاملات المشبوهة، والإبلاغ عنها عند التعامل معهم، لاسيما عدم تناسب دوران الأموال في الحساب مع ما هو مصرح به عند فتح الحساب المصرفي». وأكد «المركزي» أن إجراءات التوعية هذه تهدف إلى منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية ذات الصلة، ومنها التهرب الضريبي وكذلك التأكد من أن الحساب المصرفي يستخدم للغرض المفتوح لأجله.
